Как создать филиал чужого ООО

Для тех кто никогда не был связан с реальным бизнесом в той или иной степени, ниже представленная информация может показаться трудно осуществимой или не реальной вовсе.
Но если внимательно подойти к данной схеме, то на самом деле никаких абсолютно сложностей в реализации подобного проекта вы не встретите.

Подобные ситуации происходят сплошь и рядом, и на самом деле не являются ни чем невероятным, а напротив совершенно обыденной ситуацией в любой сфере торговли товаром или услугами. В подтверждение моих слов можете ознакомиться с материалами дела осуществленного по похожей схеме.

Кейс 1

Кейс 2

Кейс 3

А сейчас я расскажу Вам как это делается на практике!

Для начала Вам необходима вооружиться арсеналом печатей и инструментов! Печати как правило все типовые и отличаются только по содержанию.

Совершенно без каких либо серьезных вложений есть возможность зарегистрировать филиал ЛЮБОГО ООО на территории РФ без ведома об этом самого ООО.

По этой схеме в 2011 году, готовились документы для открытия филиала одной крупной Московской реально существующей компании.

Компания была и есть крупная, имела и имеет большие обороты оптовой торговли сахаром. Сахар находился на хранении у сахарного завода в Ростовской области.

Была поставлена задача найти способ осуществления мошеннической схемы по продаже ЧУЖОГО товара.

Дальнейшие судебные разбирательства привели к тому, что и товар и деньги остались у покупателя. А компания продавец, введу своей крупности и жажды кристально чистой репутации отнесла эти убытки в отдел страховых случаев и также вернула себе деньги за фиктивную сделку. Страховая в свою очередь обратилась к государственной поддержке и получила возмещение из бюджета страны. Кто остался в накладе? Налогоплательщики.... история с судебными мероприятиями длилась около трёх лет, но все как ни странно остались довольны.

Из всех предложенных схем наиболее рабочей оказалась именно та, которая позволила ввести в заведомо запланированое "заблуждение" покупателя путем предоставления реальной информации о реальном товаре от реальной компании.

Так как данные были предоставлены настоящие, то у покупателя (точнее не посвященных лиц предприятия отвечающих за безопасность экономических вопросов) не возникло даже грамма сомнения в покупке 600 тонн сахара.

Поверьте "на слово" что долбоебов которые смело выкладывают свои учредительные документы в сеть без страха невольного участия в мошенничестве при великое множество!

Представленные ниже примеры учредительных документов лежат в открытом доступе вот здесь и здесь:

Это реально существующие компании, а их учредительные документы взяты для примера, и ничего общего не имеют с регистрацией филиала (обособленного подразделения) по ниже представленной теме.

Этап подготовки:

Выбираем налоговую инспекцию в любом районе нашей необъятной со следующими условиями:

• налоговая должна быть в глубинке;
• не должна иметь высокого уровня технической обеспеченности (отсутствие паспортного контроля на входе, отсутствие видео камер, что очень часто встречается ну и соответственно Вашим вопросом должна заниматься какая нибудь малообразованная наивная девушка, недавно закончившая техникум или даже просто курсы, что тоже крайне нередко встречается в районных инспекциях).

Суть схемы заключалась в следующем:

В районную налоговую инспекцию Ростовской области (Именно в районную! это важно!!!) были предоставлены документы на регистрацию филиала Московской компании в то время, когда сама компания о существовании своего филиала даже не догадывалась.

Для начала при регистрации филиала необходимо знать, что:

• филиалы не являются самостоятельными юридическими лицами, но имеют право на ведение хозяйственной деятельности;
• филиалы могут иметь обособленный баланс;
• филиал имеет право иметь свой собственный расчетный счет;
• руководители филиалов действуют на основании доверенностей;
• необходима постановка филиалов на учет в налоговой инспекции, а также в фондах соцстраха и ПФР.

Далее выясняется какой требуется список документов для регистрации филиала в налоговой инспекции и приступила к подготовке этих документов.

В конкретном случае, эти документы были настоящими копиями оригинальных учредительных документов. Так как при осуществлении крупных сделок, покупатель часто запрашивает копии документов "на всякий случай".

В списке обязательных документов:

• заявление о постановке на налоговый учет по месту нахождения филиала (форма № 1-2-Учет). Для нашего мероприятия важно правильно "нотариально оформить" 3-ю страницу этой формы.
• нотариально заверенные копии свидетельства о постановке на налоговый учет головного предприятия;
• документы, подтверждающие создание филиалов (В уставе головного предприятия должен быть пункт, где написано что существует филиал в этой области РФ). Этот пункт дорисовываем в фотошопе в соответствующей главе устава.
• документы, подтверждающие полномочия филиала по уплате налогов по месту нахождения (форма выдается в районной налоговой);
• письменное сообщение произвольной формы о выборе налогового органа для постановки филиала на учет именно в этой области РФ;
• приказ и решение учредителя о создании филиала или обособленного подразделения.

Далее детально прописываем полномочия руководителя филиала в доверенности.

Следует иметь в виду, что полномочия руководителя филиала, должны быть конкретно указаны в доверенности. Тогда сделки, заключаемые руководителем филиала от имени юридического лица, будут законными.

Гражданская правоспособность филиалов зависит от полномочий их руководителей, отмеченных в доверенности. Эти полномочия желательно определять конкретно и детально. Целесообразно указать в доверенности, что руководитель филиала уполномочен решать вопросы:

• текущей деятельности филиала;
• открытия счетов в банках;
• распоряжаться деньгами, находящимися на счетах филиала;
• распоряжаться имуществом филиала;
• совершать сделки (согласно их перечню).

Доверенность должна отражать право руководителей филиалов на передоверие уполномоченных доверенностью действий другим лицам. Это позволит избежать проблем, связанных с отсутствием руководителя по причине отпуска, болезни, командировки, смерти, пропажи без вести и т. д.

Приступаем к собиранию пакета документов на открытие филиала:

• рисуем решение об открытии представительства или филиала от имени головного предприятия;
• в устав головного предприятия "прописываем" пункт где указано что предприятие имеет право открывать филиалы в других областях, перечисляем области РФ.

Распечатываем, заверяем по форме налоговой, затем последнюю страницу где заверено налоговой копируем и распечатываем еще раз. Затем нотариально заверяем наш устав головного предприятия.

Рисуем или скачиваем с сайтов свидетельства:

• ИНН;
• ОГРН;
• Уведомление из пенсионного фонда;
• Статистика.

Все копии "заверяем нотариально".

Создаем Положение о деятельности филиала в данной области. Не заверяем нотариально, но заверяем печатью головного предприятия. Форму положения скачиваем в интернете в соответствии с тематикой деятельности предприятия.

• рисуем доверенность на руководителя филиала с полным списком полномочий. Заверяем печатью головного предприятия;
• рисуем письменное сообщение произвольной формы о выборе одного налогового органа для постановки на учет нескольких, находящихся на различных территориях муниципального образования, филиалов. Заверяем печатью головного предприятия.

Отправляем Дропа-Руководителя в налоговую инспекцию и через 5 рабочих дней получаем на руки уведомление о постановке на налоговый учет филиала, заверенное налоговой Положение филиала, и радуемся осуществлению первого этапа схемы.

Второй этап

Нам нужно открыть расчетный счет в банке на филиал предприятия.

Для этого мы собираем повторно весь пакет документов на головное предприятие с теми же заверениями нотариально. Прикладываем свежеполученные документы на филиал из районной налоговой, заказываем выписку из государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) в той же районной инспекции.

А теперь смело отравляем Дропа по доверенности открывать расчетный счет.

Какая бы там не была служба безопасности она будет проверять наличие филиала только в открытых источниках, а именно на сайте ФНС. Но наш филиал законно зарегистрирован и уже есть в реестре налоговой инспекции.

И так нам повезло, и через 2-3 дня мы получили расчетный счет на имя филиала.

Второй этап закончен!

Представляемся покупателем крупной партии товара у головного предприятия от имени нашего реального покупателя и запрашиваем у них наличие подтверждения существования этого товара и их готовности эту партию продать. Получаем по электронке складскую карточку по форме 13 с самого сахарного завода подтверждающую что этот товар закреплен за этим предприятием и пересылаем эту форму нашему покупателю. Если он захочет проверить наличие, то ему по телефону на заводе это всегда подтвердят. Так как крупные партии товаров никогда не отпускаются с заводов без предоплаты, вы заключаете договор и принимаете предоплату за товар на расчетный счет филиала. Так как у филиала такой же ИНН как и у головного предприятия, сомнений в том что это является правдой как правило не возникает.

Так как запрос происходил от имени нашего покупателя, то его название на слуху у головного предприятия и сделка готовится по настоящему! Ну кто виноват в том что реальный покупатель оплатил деньги на филиал? Никто! тем более что филиал законно существует, а то что его наличие прохлопали в самой компании, это ответственность все той же головной компании. Ну и конечно тех органов которые регистрировали этот филиал.

Схема принята на вооружение из реальной ситуации которая была осуществлена с дочерним предприятием металлургической компании в 2002 году.

При должной харизме и талантливости можно эту схему применять не только в области металлургии и пищевой промышленности но и в других не менее интересных сферах торговли.

https://omerta.biz/temy/kak-sozdat-filial-chuzhogo-ooo.html